开曼群岛质疑:美国才是避税和洗钱天堂

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　　在周四召开的国际反腐峰会上，两个主要的离岸中心都指责美国在金融透明度方面的虚伪，称美国国内的透明度标准甚至落后于自己所管辖的区域。
　　据英国《卫报》，在伦敦举行的国际反腐峰会上，英国皇家属地马恩岛的首席部长Allan Bell将美国形容为“一个主要的秘密的管辖地和避税天堂”，他说：
　　让我特别生气的是美国的虚伪，它一直在全世界宣扬对美国开放金融监管信息的重要性，但他们自己却没有和离岸金融中心们以相同的步伐开展行动。
　　Allan Bell还称，美国特拉华州（Delaware）的金融监管标准较低，在此地登记注册的公司数量将近是马恩岛的10倍。
　　据英国《金融时报》，开曼群岛总统Alden McClaughlin也批评美国是“虚伪的”，认为美国和其他国家不应当被国际监管标准排除在外。他特别提及了美国特拉华州和怀俄明州（Wyoming）。
　　就连主持本次反腐峰会的英国首相卡梅伦也表示，美国在金融监管透明度方面面临挑战，美国特拉华州也缺乏透明度。他称：“我们必须和所有国家开展合作，说服他们提高监管标准。”
　　上述对美国的抨击凸显出，关于金融透明度监管的争论焦点已经从较为贫穷的国家转移到了被称为避税天堂的离岸金融中心，如今转移到了美国。
　　华尔街见闻此前提及，美国一直被视为全世界打击洗钱、逃税等腐败的主要力量，这主要得益于1977年出台的海外反腐败法案（Foreign and Corrupt Practices Act）。美国在2014年推出了《海外账户纳税法案》(FATCA) 和政府间协议 (IGA)，要求海外金融机构披露当地由美国公民持有的外国账户信息，并将其汇报给IRS（美国国税局），否则就将面临巨额罚款。瑞士银行业就因此付出了沉重代价，瑞银、瑞信等80多家瑞士的银行同意支付50亿美元的罚金以了结来自美国监管机构的指控。
　　然而，外界质疑美国自己都没有达到很高的监管标准。
　　按照G20的要求，经合组织制定了税务自动交换金融账户信息的标准（AEOI 标准），旨在防止利用隐瞒离岸金融账户来逃税。全球58个地区将从2016年1月1日起采用该标准，另外35个地区（包括瑞士、新加坡和香港）将在一年后开始自动交换信息。然而，罗斯柴尔德集团发言人Emma Rees说，“美国并没有签署经合组织的国际披露标准”。
　　Alden McClaughlin在会议上表示，除非美国让特拉华州这种境内避税天堂的透明度提高，否则，洗钱等反腐败金融监管就不可能真正推进。
　　《金融时报》称，奥巴马政府上个月表示，已经向国会提交了一项法案，要求境内注册的公司向美国财政部披露其真正的所有权持有人。
　　出席本次峰会的美国国务卿克里称，自从他任职以来，他为全世界的腐败程度感到震惊，“我们都在战斗，所有人都是如此。显而易见，大规模腐败是个强有力的敌人，因为它摧毁一个国家，是我们必须面对或战斗的极端分子。”
　　国际货币基金总裁拉加德在峰会即将召开之际发文称，发展中国家和发达国家每年因为腐败而遭到的损失据估计达到1万5000亿至2万亿美元，相当于全球国内生产总值的2%左右。
　　目前，有11个国家将加入29强集团（29-strong group），他们将在政府层面共享金融监管信息，不对外公开。这些国家包括开曼群岛、泽西岛(Jersey)、百慕大、马恩岛和阿联酋。
　　英国也承诺将深入反腐败，英国一些海外领土和皇家属地将同意共享各自地区注册的公司持有者资料，警方可获取有关信息。英国将从下个月起开放对境内所有实体和影子公司的查询。这种公开公司真正拥有者的做法在G20及欧盟还是首例。此外，卡梅伦还表示，持有英国房产的外国机构必须披露房产所有者的真实身份。

　　来自57个国家和国际组织的代表出席了本次峰会。会议通过了《全球反腐败宣言》和《国际反腐败峰会公报》。中国监察部部长黄树贤出席会议并发言称，中共十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央坚持有腐必反、有贪必肃，“老虎”“苍蝇”一起打。中国高度重视并积极推动反腐败国际合作。各国要建立跨部门的双边执法合作机制，缔结引渡条约、资产分享协定等司法协助类条约，搭建信息共享、联合调查、资产返还等便捷渠道，使合作更有效率，取得更多实际成果。
（责任编辑：邓益伟 HN006）