（上接B213版）
1、实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2134号文核准，以非公开发行方式向10名特定对象发行人民币普通股（A股）236,305,044股，每股发行价格人民币9.31元，募集资金总额人民币2,199,999,959.64元，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字（2015）第3664号验资报告验证。本次募集资金总额扣除承销及保荐费用后的余额2,194,999,959.64元，已由海通证券股份有限公司分别于2015年10月19日汇入本公司以下银行账户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]第51030003号验资报告，具体收款情况如下：
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本次募集资金总额人民币2,199,999,959.64元，扣除承销保荐费用以及其他交易费用共计人民币5,830,000.00元后，净募集资金共计人民币2,194,169,959.64元。
2、报告期内募集资金使用情况
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3、募集资金存储情况
（1）截至2018年12月31日止，非公开发行募集资金已使用完毕，存储余额为0，且募集资金专项账户已经注销，详见公司《关于注销非公开发行募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-010）。
（2）截至2018年12月31日止，公司使用非公开发行股票募集资金购买理财产品情况如下：
单位：万元
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备注：兴业金雪球-优先2号及“货币市场基金”理财随机循环购买，无固定期限。
公司第三届董事会第二十五次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过9.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买理财产品，详见公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告（公告编号：2015-086）以及公司2015年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-090）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京大北农科技集团股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并业经本公司2010年第一次临时股东大会表决通过。公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改〈募集资金专项存储与使用管理办法〉部分条款的议案》，同意根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的最新规定，结合公司的实际情况，修订《募集资金专项存储与使用管理办法》部分条款，并经本公司2012年度股东大会表决通过。
据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国农业银行股份有限公司北京中关村支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号11050901040015289，该专户用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用；公司在北京银行股份有限公司北京学院路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为20000000995800007484449，该专户用于公司补充流动资金、农业互联网与金融生态圈建设项目募集资金的存储和使用；公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为695522333，该专户用于公司偿还借款、补充流动资金、农业互联网与金融生态圈建设项目募集资金的存储和使用；公司在兴业银行股份有限公司北京海淀支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为321230100100196679，该专户用于公司补充流动资金、农业互联网与金融生态圈建设项目募集资金的存储和使用。
根据公司《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》，驻马店盛世大北农农牧科技有限公司在中国农业银行股份有限公司西平县支行开设募集资金专项账户，账号为16625101040006307, 该专户用于河南西平年产18万吨配合料项目募集资金的存储和使用；梅州大北农生物科技有限公司在中国农业银行股份有限公司丰顺锦江支行开设募集资金专项账户，账号： 44189301040002698，该专户用于广东丰顺新建年产24万吨猪全价配合饲料项目募集资金的存储和使用；武汉大北农农牧发展有限公司在中国农业银行股份有限公司汉南支行开设募集资金专项账户，账号为17097001040010888，该专户用于湖北武汉年产60万吨饲料生产项目项目募集资金的存储和使用；娄底大北农科技有限公司在中国农业银行股份有限公司娄底城中分理处开设募集资金专项账户，账号为：18590101040003842，该专户用于娄底大北农年产24万吨饲料项目募集资金的存储和使用；福泉大北农农业科技有限公司在中国农业银行股份有限公司福泉市支行营业部开设募集资金专项账户，账号为 23546001040013285，该专户用于福泉大北农年产12万吨饲料项目募集资金的存储和使用；南宁绿色巨农生物科技有限公司在中国农业银行股份有限公司南宁东盟经济园区支行账户开设募集资金专项账户，账号为 20036501040010964，该专户用于南宁绿色巨农10万吨预混料项目募集资金的存储和使用；阳江昌农农牧科技有限公司在中国农业银行股份有限公司阳江白沙支行开设募集资金专项账户，账号为 44551701040002889，该专户用于广东阳江科技园24万吨猪料项目募集资金的存储和使用；清远大北农生物科技有限公司在中国农业银行股份有限公司清远源潭支行开设募集资金专项账户，账号为44685101040010124，该专户用于广东清远科技园18万吨猪料项目募集资金的存储和使用；湖南省众仁旺种猪科技有限公司在中国农业银行股份有限公司益阳大通湖支行开设募集资金专项账户，账号为 18492901040008629，该专户用于追加益阳猪场固定资产建设投资项目募集资金的存储和使用；福建梁野山农牧股份有限公司在中国建设银行股份有限公司武平支行开设募集资金专项账户，账号为35050169740700000378，该专户用于梁野山二期猪场建设项目募集资金的存储和使用；河北绿色农华作物科技有限公司在中国农业银行股份有限公司黄骅市中捷支行开设募集资金专项账户，账号为50625001040020169，该专户用于新型肥料及农药产业化基地项目募集资金的存储和使用；北京科牧丰生物制药有限公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开设募集资金专项账户，账号为699506902，该专户用于大北农大兴生物制品基地项目募集资金的存储和使用；公司在中国农业银行股份有限公司北京兴怀大街支行开设募集资金专项账户，账号为11151301040003146，该专户用于北京怀柔创新基地配套设施扩建项目募集资金的存储和使用；汉中大北农农牧科技有限公司已在中国农业银行股份有限公司城固县支行营业部开设募集资金专项账户，账号为 26616301040010744，该专户用于汉中大北农9万吨配合饲料生产线建设项目募集资金的存储和使用。
对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与保荐机构海通证券股份有限公司和前述开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。本公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元的，开户银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
公司严格执行《募集资金专项存储与使用管理办法》及与保荐人、开户银行签订的监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
报告期内2015年非公开发行募集资金的实际使用情况参见“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目变更情况：
由于公司拟将农信互联公司打造为农业行业的互联网平台，吸收行业企业投资入股。故为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司发展规划等因素，对原募投项目“农业互联网与金融生态圈建设”项目募集资金变更用途，用于与公司主营业务相关的其他项目。
（1）部分募集资金变更用于“河南西平年产18万吨配合料项目”等14个建设项目
有关事项已经过公司第四届董事会第三次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过，并已发布公司2017-024号及公司2017-036号公告。
（2）部分募集资金及利息变更用于收购山东荣昌育种股份有限公司股权
公司将“农业互联网与金融生态圈建设项目”部分募集资金及利息合计28,033.05万元变更用于收购山东荣昌育种股份有限公司股权。
有关事项已经过公司第四届董事会第十七次会议及2017年第六次临时股东大会审议通过，并已发布公司2017-111号及2017-123号公告。
（3）部分项目剩余募集资金及利息变更用于继续收购山东荣昌育种股份有限公司股权
公司将梁野山二期猪场建设项目、北京怀柔创新基地配套设施扩建及追加益阳猪场固定资产建设投资的剩余募集资金及部分利息合计19,071.67万元变更用于继续收购山东荣昌育种股份有限公司股权。
有关事项已经过公司第四届董事会第三十八次会议及2018年第五次临时股东大会审议通过，并已发布公司2018-116号及2018-134号公告。
公司将“农业互联网与金融生态圈建设”项目募集资金及部分利息总额为101,549万元用于建设项目，具体情况如下表所示：
单位：万元
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（4） 结余募集资金及利息变更用于新型肥料及农药产业化基地项目及大北农大兴生物制品基地项目
截至 2018年 12 月 28 日，公司全部募集资金项目投资完成。“河南西平年产18万吨配合料项目” 、广东丰顺新建年产24万吨猪全价配合饲料项目、福泉大北农年产12万吨饲料项目、南宁绿色巨农10万吨预混料项目及广东阳江科技园24万吨猪料项目也已建设完成，并达到预计可使用状态，但还有部分结余资金，为充分发挥资金的使用效率，公司将以上募投项目结余的募集资金 1,323.61万元（包含利息收入）用于新型肥料及农药产业化基地项目与大北农大兴生物制品基地项目，其中882.92万元用于新型肥料及农药产业化基地项目，440.69万元用于大北农大兴生物制品基地项目。募投项目结余情况如下：
单位：万元
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本次使用结余募集资金资金占公司 2015 年度非公开发行募集资金净额219,417万元的0.6%。根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关规定，上市公司全部募集资金投资项目完成后，将项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募集资金投资项目，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额1%的，可以豁免履行程序，其使用情况应当在年度报告中披露。
2、公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
3、公司变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
二零一九年四月二十二日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2019-039
北京大北农科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计政策变更概述
（一）调整原因
1、新金融准则会计政策 财政部于 2017 年陆续修订印发了《企业会计准则第 22 号- 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、 《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号- 金融工具列报》等四项会计准则（简称“新金融准则”），境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。根据要求，公司需对相关会计政策进行调整。
2、财务报表格式会计政策 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。自 2019 年 1 月 1 日起，公司应当按照通知规定的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）调整日期
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部 2006 年 2 月发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，并按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号） 规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
二、本次调整对公司的影响
（一）新金融准则会计政策变更影响
新金融准则修订的内容主要包括：
1、金融资产分类重新划分。以企业持有金融资产的 “业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为分类判断标 准，将原来的“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资 产”、“贷款和应收款项”、“持有至到期投资”、“可供出售金融资产”四类，变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、调整非交易性权益工具投资会计处理。企业可选择将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不得撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
3、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则拓宽套期工具与被套期项目的范围。
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。 执行上述新金融准则不会对公司财务报表产生重大影响。
（二）财务报表格式调整变更影响
根据财会〔2018〕15 号文件的要求，公司 2018年按一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企 业）编制财务报表，自 2019 年起，按一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制财务报表。 公司调整财务报表项目的列示，同时相应调整比较期间报表项目，具体如下：
1、资产负债表调整项目
将执行原金融准则的“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”三个项目，执行新金融准则后重新分拆为“交易性金融资产”、 “债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”五个项目。
2、利润表调整项目
（1）新增与新金融准则有关的“信用减值损失”、“净敞口套期收益”项目。
（2）在“不能重分类进损益的其他综合收益”项目下，新增“权益法下不能转损益的其他综合收益”、“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”明细项目。
（3）在“将重分类进损益的其他综合收益”项目下，将“可供出售金融资产变动损益”、“持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益”以及“现金流量套期损益的有效部分”，变更 为“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”以及“现金流量套期储备”等项目。
本次财务报表格式调整仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。除上述项目变动影响外，不涉及对公司以前年度的追溯调整。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2019-040
北京大北农科技集团股份有限公司
关于会计报表格式调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计报表格式调整原因
根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号 文件），公司适用附件1：一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则或新收入准则的企业）。
二、会计报表格式调整的具体情况
根据财会[2018]15 号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收 账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他 应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付 账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他 应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示 为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。 本次会计报表格式调整仅对公司财务报表项目列示产生影响，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-042
北京大北农科技集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》，现将有关事项公告如下。
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的深证上[2015]65号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司控股子公司江西大北农科技有限责任公司（以下简称“江西大北农”）、湖南金色农华种业科技有限公司（以下简称“湖南金色农华”）及23家控股子公司的日常业务需要，公司同意为江西大北农、湖南金色农华分别提供不超过3,000万元、1,000万元的连带责任担保、同意为23家控股子公司向山东香驰等单位所签订的原料采购合同提供连带履约担保，担保责任不超过2,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该项议案尚需提交2018年度股东大会审议。
一、为控股子公司提供担保事项
（一）为江西大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，江西大北农拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度不超过3,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司为江西大北农的累计担保金额不超过10,000万元。（含公司于2018年6月3日第四届第三十三次、2018年12月22日第四届第四十六次、2019年4月3日第四届第五十次董事会决议对江西大北农分别提供不超过3,000万元、2,000万元、2,000万元的连带责任担保，详见2018-084、2018-170、2019-029号公告）
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：江西大北农科技有限责任公司
（2）成立日期：2011年7月14日
（3）注册地点：江西省南昌市进贤县温圳镇新型工业基地
（4）法定代表人：黄垒荣
（5）注册资本：5,000万元
（6）公司持股比例：100%
（7）经营范围：生产和销售各种（家畜、家禽、水产）饲用的各种配合饲料、浓缩饲料、预混料；兽用化学药品、中兽药、饲料原料销售；畜牧养殖、销售；自营和代理进出口业务；动物保护、禽畜动物疾病防治医疗服务；农业技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）。
（8）主要财务指标：截至2018年12月31日，江西大北农资产总额为22,394.18万元，负债总额为5,370.37万元，所有者权益为17,023.81万元；2018年全年度实现营业收入50,158.91万元，净利润为3,441.04万元，资产负债率为23.98%。
截至2019年3月31日，江西大北农资产总额为23,331.22万元，负债总额为5,536.91万元，所有者权益为17,794.31万元；2019年一季度实现营业收入11,361.93万元，净利润为770.50万元，资产负债率为23.73%（以上财务数据未经审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过3,000万元人民币；
（2）贷款银行：兴业银行股份有限公司南昌分行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
（二）为湖南金色农华申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，湖南金色农华拟向长沙银行股份有限公司兴汉门支行申请综合授信额度不超过1,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司为湖南金色农华的累计担保金额不超过2,000万元。（含公司于2018年10月20日第四届第四十一次临时董事会决议对湖南金色农华提供不超过1,000万元的连带责任担保，详见2018-142号公告）
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：湖南金色农华种业科技有限公司
（2）成立日期：2006年1月6日
（3）注册地点：长沙市芙蓉区雄天路98号孵化楼1号406室
（4）法定代表人：唐楠
（5）注册资本：3,000万元
（6）公司持股比例：73.26%
（7）经营范围：农作物种子生产；农作物品种的选育；销售不再分装的包装种子；农业技术推广服务；农作物种子、农业机械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（8）主要财务指标：根据北京中民健得会计师事务所出具的中民健得审字[2019]第JH074号审计报告，截至2018年12月31日，湖南金色农华资产总额为14,923.09万元，负债总额为8,223.85万元，所有者权益为6,699.24万元；2018年全年度实现营业收入5,084.54万元，净利润为72.46万元，资产负债率为55.11%。
截至2019年3月31日，湖南金色农华资产总额为12,671.21万元，负债总额为5,452.00万元，所有者权益为7,219.21万元；2019年一季度实现营业收入4,708.21万元，净利润为519.98万元，资产负债率为43.03%（以上财务数据未经审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过1,000万元人民币；
（2）贷款银行：长沙银行股份有限公司兴汉门支行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
二、为23家控股子公司提供原材料采购履约担保事项
为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为23家控股子公司向山东香驰等单位所签订的原料采购合同提供连带履约担保，担保责任不超过2,000万元，债权人名称及担保额度详见附表一。
（一）担保情况概述
公司第四届董事会第四十九次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》，决定为65家控股子公司向益海嘉里集团、嘉吉、邦基等公司所签订的原料采购合同提供连带履约担保，担保责任不超过20,000万元（详见公告编号：2019-022）。因业务发展需要，公司拟增加对甘肃大北农农牧科技有限责任公司、来宾广安昌农饲料科技有限公司、宁夏大北农科技实业有限公司、渭南大北农农牧科技有限公司、佛山大北农汇林水产科技有限公司、北京伟农生物科技有限公司、江苏伟农统鹤生物科技有限公司、饶阳大北农农牧科技有限责任公司、清远大北农生物科技有限公司、陕西正能农牧科技有限责任公司向益海嘉里集团、嘉吉投资（中国）有限公司、邦吉（上海）管理有限公司、邦基（南京）粮油有限公司、邦基正大（天津）粮油有限公司、邦基三维油脂有限公司、泰兴市振华油脂有限公司、中粮粮油工业（巢湖）有限公司、中粮粮油工业（九江）有限公司、中粮粮油工业（黄冈）有限公司、中粮粮油工业（荆州）有限公司、中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司、托福国际贸易（上海）有限公司采购原材料提供履约担保，公司原担保额度及担保期限不变。以上10家被担保人基本信息详见附表二。
公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供原料采购履约担保的议案》，公司为北京大北农贸易有限责任公司、北京易富农商贸发展有限公司向中纺粮油（四川）有限公司、中纺粮油（广元）有限公司采购原材料提供履约担保合计不超过400万元，担保期限截止至2019年7月31日。由于担保额度调整，以上担保已到期。
因业务发展需要，为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为4家控股子公司（被担保人基本信息详见附表二）向中纺粮油(四川)有限公司、中纺粮油（广元）有限公司、重庆新涪食品有限公司采购原材料提供履约担保，担保金额合计不超过1,000万元，担保期限截止至2021年4月30日。公司拟为18家控股子公司（被担保人基本信息详见附表二）向山东香驰粮油有限公司、龙口香驰粮油有限公司采购原材料提供履约担保合计不超过1,000万元，担保期限截止至2021年4月30日。
（二）拟签署的担保协议主要内容
公司目前尚未签署相关担保协议，公司拟为下属23家子公司原材料采购付款提供连带履约担保，本次担保金额合计不超过2,000万元，担保期限按实际签订的协议履行。
三、董事会意见
公司对控股子公司江西大北农、湖南金色农华提供担保，为23家控股子公司提供原材料采购履约担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营发展所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为上述控股子公司提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过585,920.75万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2018年度经审计净资产977,888.50万元计）的59.92%，实际担保余额为349,262.61万元。其中，公司对控股子公司提供的担保额度不超过260,174.05万元，实际担保余额为159,188.90万元。
其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对客户担保的逾期金额为5,794.15万元。
五、备查文件
1、第四届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2019年4月22日
附表一：债权人名称及担保额度
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附表二：被担保人基本信息
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证券代码：002385 股票简称：大北农 编号：2019-045
北京大北农科技集团股份有限公司
关于举行2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月7日（星期二）15：00－17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2018年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长邵根伙先生，总裁张立忠先生，副总裁宋维平先生，财务总监谈松林先生，独立董事冯玉军先生，副总裁兼董事会秘书陈忠恒先生。
公司2017年度报告及摘要已于2019年4月24日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《证券时报》、及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询阅读。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-041
北京大北农科技集团股份有限公司
关于2019年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其子公司与黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）及其分子公司、武汉绿色巨农农牧股份有限公司（以下简称“武汉巨农”）及其分子公司、广西大北农农牧食品有限公司（下简称“广西农牧”）及其分子公司、中国圣牧有机奶业有限公司（以下简称“中国圣牧”）及其子公司发生猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品交易业务，2018年发生交易金额合计为70,453万元。2019 年公司预计与上述关联方发生的日常关联交易金额合计不超过123,400万元。
2019年4月22日，第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事邵根伙先生、张立忠先生对该议案回避表决。会议表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司2019年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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注：根据《股票上市规则》，未达到披露标准的关联交易业务未包含在上表中。
（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况。
（1）黑龙江大北农农牧食品有限公司成立于 2015 年 10 月 22 日，注册资本：69,000 万元，法定代表人：张立忠，住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 13 号楼火炬欧亚大厦（世茂大道 72 号）A1903-A1905 室，经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输。
截止 2018年 12 月 31 日，黑龙江大北农总资产为 175,487.54 万元，净资产为83,135.33 万元；2018年 1-12 月，营业收入 41,744.41 万元，净利润-14,434.63 万元（以上为未经审计数据）。
（2）武汉绿色巨农农牧股份有限公司成立于2016年5月25日，注册资本:40,000万元，法定代表人：李钢猛，住所： 武汉市蔡甸区蔡甸街树藩大街453号，经营范围：猪的饲养与批零兼营；谷物、水果、蔬菜的种植与批零兼营；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018 年 12 月 31 日，武汉巨农总资产为31,015.45 万元，净资产为24,076.74 万元；2018 年 1-12 月，营业收入19,144.24 万元，净利润 -2,711.23 万元（以上为未经审计数据）。
（3）广西大北农农牧食品有限公司成立于2017年5月12日，注册资本:60,000万元，法定代表人：周业军，住所：金秀县桐木镇河东路81号，经营范围：生产、加工、销售：家禽、家畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饮料；农业科学研究与试验发展、相关技术的检测、推广、培训；家禽、家畜养殖、良种繁育；林木、水果、蔬菜、花卉及其他农作物种植、销售及其相关副产品销售；畜牧机械加工销售；猪粪处理；粮食购销；本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务。
截止 2018 年 12 月 31 日，广西农牧总资产为68，588.25 万元，净资产为53，636.00万元；2018年1-12 月，营业收入8,043.13万元，净利润 -1,788.24 万元（以上为未经审计数据）。
（4）中国圣牧有机奶业有限公司为在开曼群岛注册成立的有限公司，住所：P.O. Box 309Ugland HouseGrand Cayman, KY1-1104Cayman Islands。2014 年 7月在港交所上市。
截止 2018 年12 月 31 日，中国圣牧总资产755,836万元，净资产 287,889万元；2018 年 1-12 月，营业收入288,717万元，净利润– 231,122万元。
2. 关联关系说明
（1）本公司董事张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农 12.32%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 规定，黑龙江大北农及其下属分子公司为本公司的关联方，本公司及控股子公司与黑龙江大北农分子公司发生的购销猪只、饲料、兽药、疫苗等业务的交易，构成日常关联交易。
（2）本公司高级管理人员谈松林先生担任武汉巨农董事长，并直接持有武汉巨农5.0%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 规定，武汉巨农及其下属分子公司为本公司的关联方，本公司及控股子公司与武汉巨农及其分子公司发生的购销猪只、饲料、兽药、疫苗等业务的交易，构成日常关联交易。
（3）本公司高级管理人员周业军先生担任广西农牧董事长、法定代表人，并直接持有广西农牧5.68%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3 规定，广西农牧及其下属分子公司为本公司的关联方，本公司及控股子公司与广西农牧及其分子公司发生的购销猪只、饲料、兽药、疫苗等业务的交易，构成日常关联交易。
（4）本公司董事长邵根伙先生担任中国圣牧董事长，并间接持有中国圣牧 20.48%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3规定，中国圣牧及其下属子公司为本公司的关联方，本公司及控股子公司与中国圣牧及其下属子公司发生的购销交易，构成日常关联交易
3. 履约能力分析。
上述关联方目前不存在重大的履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价原则和定价依据
根据公司《关联交易管理办法》，本公司关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，同时考虑本公司及下属子公司对黑龙江大北农及其下属分子公司、武汉巨农及其下属分子公司、广西农牧及其下属分子公司、中国圣牧下属子公司发生关联交易时，与独立第三方相比，销售费用或采购成本大幅下降等因素。目前本公司与黑龙江大北农、武汉巨农、广西农牧、中国圣牧关联交易定价主要以成本加成价及市场价相结合的方法来定价。未来，当市场环境、市场行情等因素发生较大变化时，双方将在公平、公正的原则下对定价方法作出合理调整，具体以双方协议约定为准。
2、关联交易具体定价方式如下：
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四、关联交易目的和对公司的影响
公司向上述关联方销售猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品能够保证公司良好的销售渠道，增加公司销售收入；公司向上述关联方采购猪只，有利于降低公司采购成本，公司关联交易定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。由于关联交易金额占公司营业总收入的比重较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司已就上述日常关联交易事项与我们进行沟通，我们对该事项事前认可，并发表独立意见如下：
公司 2019 年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为，遵循客观、公正、公平的交易原则，不会损害上市公司及中小股东的利益。本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效，同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第五十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2019年 4 月 22 日 |
