公司代码：600138 公司简称：中青旅
中青旅控股股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人康国明、主管会计工作负责人徐曦及会计机构负责人（会计主管人员）陈卫芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
2019年一季度，宏观经济对市场消费的影响依然延续，公司继续坚定推进各版块业务的发展，实现营业收入25.43亿元，同比增加1.41%；实现归属于上市公司股东的净利润6,409万元，受人工、财务成本增加及筹备4月世园会等重大项目费用支出增加等因素影响，同比减少35.13%。
报告期内，中青旅遨游网上线北京世园会产品专题页，启动世园会门票预售工作，拓展世园会票务分销工作；圆满完成北非、斐济包机项目，进一步提升产品专业化水准，扩大品牌影响力。1月23日，中青旅遨游网荣获中国旅游总评榜“2018年度最具影响力旅游企业”奖项。
中青博联积极开展北京世园会会展运营工作，筹备“第二届‘一带一路’国际合作高峰论坛”、“亚洲文明对话大会”、“2019第三届世界智能大会”等大型会议和项目，继续强化新业态，拓展新领域。一季度中青博联营收同比增加2.55%。
乌镇景区不断丰富和迭代产品，接待高规格会议并提高服务水平，进一步优化收入结构，降低客流对景区整体经营影响。报告期内，在游客人数同比持平的情况下，景区经营收入同比增长3.19%。古北水镇景区一季度游客同比下降5%，受门票降价等因素叠加影响，营业收入同比减少6.19%。此外，公司于一季度顺利推进并完成与珠海嘉伟士杰股权投资合伙企业（有限合伙）组成联合体受让北京能源集团有限公司公开转让的古北水镇10%股权事项，进一步聚焦景区主业，提升综合竞争力。
中青旅山水酒店加快国内布局，完善合作加盟渠道，夯实旗下各品牌市场地位，报告期内营收同比增加8.57%。
策略性投资方面，创格科技受供应商政策调整同比下降较大，其他各项业务保持稳定发展。
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本季度归属母公司的净利润较去年同期有较大下降主要由于本年度人工成本的增加及财务利息费用的增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)联合受让古北水镇10%股权事项
2018年11月，北京产权交易所（以下简称“北交所”）公告了北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）拟公开转让北京古北水镇旅游有限公司（以下简称“古北水镇”）10%股权项目的信息。公司与珠海嘉伟士杰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉伟世杰”）组成联合体，通过北交所参与受让标的股权。该事项于2018年11月28日经公司第七届董事会临时会议审议通过。
2019年2月，公司、嘉伟士杰与京能集团签署了产权交易合同，公司与嘉伟士杰组成的联合体成为京能集团在北京产权交易所公开转让的古北水镇10%股权项目的最终受让方，受让价为8.5亿元，其中公司受让古北水镇5.1613%股权，支付转让价款总额为438,709,165.64元。报告期内，上述产权交易合同已经北京商务局批准并完成工商变更登记手续。相关事项详见公司临2019-003、2019-004、2019-006号公告。
（2）重大诉讼事项后续进展情况
公司全资子公司广西中青旅旅行社有限公司因2005年一起交通事故被香港米拉玛酒店和投资有限公司追偿。广西中青旅旅行社有限公司已收到香港国际仲裁中心对香港米拉玛酒店和投资有限公司就2005年的一起交通事故向广西中青旅旅行社有限公司提出港币2000万元索赔要求申请仲裁一案的裁决，由被申请人广西中青旅旅行社有限公司向申请人香港米拉玛酒店和投资有限公司偿付港币19,562,865.07元。广西中青旅旅行社有限公司于2013年9月向广西壮族自治区桂林市中级人民法院申请破产。
2018年12月5日，桂林市中级人民法院发布公告称：“本院审理的广西中青旅旅行社有限公司破产一案，经本院指定管理人进行清算，破产财产已处理、分配完毕2018年12月5日终结破产程序。破产程序终结后，未得到清偿的债权不再清偿”。该公告已刊登于2019年2月4日的《人民法院报》。本公司作为广西中青旅旅行社有限公司的股东，仅以出资额为限承担有限责任，公司判断此案对公司的整体经营情况影响不大。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2019-018
中青旅控股股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年4月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年4月22日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、《公司2019年第一季度报告正文及全文》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《公司关于申请银行授信的议案》
根据公司发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司总行申请人民币2亿元额度的银行授信，期限为1年。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
